Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Стройматериалы»

Наблюдательный совет Акционерного общества «Стройматериалы» (ИНН 3125006363, КПП 312301001, ОГРН 1023101655477, местонахождение: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 1) уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 13 мая 2022 года.

Дата проведения заседания наблюдательного совета 01.04.2022 г., протокол № 7 от 01.04.2022 г.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Место проведения собрания: г. Белгород, ул. Студенческая 1, здание заводоуправления.

Время проведения собрания: 13 мая 2022 г., 11-00 час.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 мая 2022 г., 10-30 час.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 19 апреля 2022 года.

Предварительно утвердить повестку дня годового собрания для информирования акционеров, окончательно повестку дня сформировать по истечении сроков приема дополнительных вопросов от акционеров. Дата, до которой от акционеров принимаются предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества – 15.04.2022.

Предварительная повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2021 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Стройматериалы».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Стройматериалы».

4. Утверждение аудитора АО «Стройматериалы».

Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций АО «Стройматериалы», вправе внести предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и органы управления Общества. Дата, до которой принимаются указанные предложения, - 15.04.2022 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40414-А (23.11.1999 г.)