Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Стройматериалы" 2018
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Стройматериалы"
|
Наименование эмитента |
|
Акционерное общество "Стройматериалы" |
||||||
|
Место нахождения эмитента |
|
308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д.1 |
||||||
|
Вид общего собрания |
|
годовое |
||||||
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
|
26 апреля 2018 года |
||||||
|
Форма общего собрания |
|
собрание |
||||||
|
Дата проведения общего собрания |
|
21 мая 2018 года |
||||||
|
Место проведения общего собрания |
|
г. Белгород, ул. Студенческая, д.1 актовый зал заводоуправления |
||||||
Повестка дня общего собрания
|
||||||||
|
1 |
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2017 год, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. |
|||||||
|
2 |
Избрание членов Наблюдательного совета АО "Стройматериалы". |
|||||||
|
3 |
Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Стройматериалы". |
|||||||
|
4 |
Утверждение аудитора АО "Стройматериалы". |
|||||||
|
Кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня |
||||||||
Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование в следующей формулировке:Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и их расходовании за 2017 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Прибыль направить на развитие Общества и погашение убытков прошлых лет. |
||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня |
|
101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов |
||||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* |
|
101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов |
||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня |
|
88 198 голосующих акций общества, что составляет 87,25 % голосов |
||||||
|
По вопросу №1 кворум |
|
имеется |
||||||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
||||||||
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
||||||
87 912 |
286 |
0 |
||||||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 |
|||||||
|
Число голосов, не принявших участие в голосовании |
0 |
|||||||
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и их расходовании за 2016 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Прибыль направить на развитие Общества и погашение убытков прошлых лет.
|
Вопрос №2 повестки дня, поставленный на голосование в следующей формулировке: Избрать Наблюдательный Совет АО «Стройматериалы» численностью 7 (семь) человек в составе: |
||
№ п/п |
Ф.И.О |
|
1 |
Петров Тихомир Илиев |
|
2 |
Степанов Иван Иванович |
|
3 |
Гойденко Геннадий Васильевич |
|
4 |
Семенов Алексей Георгиевич |
|
5 |
Онищенко Любовь Николаевна |
|
6 |
Павлов Дмитрий Владимирович |
|
7 |
Ярыгин Александр Иванович |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня |
101 091 х 7 = 707 637 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 100% голосов |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* |
101 091 х 7 = 707 637 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 100% голосов |
|||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня |
88 198 х 7 = 633 913 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 87,25 % голосов |
|||
|
По вопросу №2 кворум |
имеется |
|||
Число голосов, отданных за каждого кандидата |
||||
№ |
Кандидаты |
«ЗА» |
||
|
1 |
Петров Тихомир Илиев |
87 916 |
||
|
2 |
Степанов Иван Иванович |
87 881 |
||
|
3 |
Гойденко Геннадий Васильевич |
88 083 |
||
|
4 |
Семенов Алексей Георгиевич |
87 881 |
||
|
5 |
Онищенко Любовь Николаевна |
88 081 |
||
|
6 |
Павлов Дмитрий Владимирович |
87 881 |
||
|
7 |
Ярыгин Александр Иванович |
88 263 |
||
«ПРОТИВ»всех кандидатов |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»по всем кандидатам |
|||
|
1400 |
0 |
|||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 |
|||
|
Число голосов, не принявших участие в голосовании |
0 |
|||
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №2 повестки дня принято решение:
Избрать Наблюдательный совет общества в составе:
- Петров Тихомир Илиев
- Степанов Иван Иванович
- Гойденко Геннадий Васильевич
- Семенов Алексей Георгиевич
- Онищенко Любовь Николаевна
- Павлов Дмитрий Владимирович
- Ярыгин Александр Иванович
Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование, в следующей формулировке:Избрать Ревизионную комиссию АО «Стройматериалы» численностью 3 (три) человека в составе: |
|||||
№ |
Ф.И.О |
|
|||
1 |
Бражник Татьяна Александровна |
||||
2 |
Махорин Александр Павлович |
||||
3 |
Рагозина Татьяна Владимировна |
||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня |
101 091 голосующих акций общества |
||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* |
101 091 – 57 192 = 43 899 (100% голосующих акций общества минус голоса членов Наблюдательного Совета), что составляет 100% голосов |
||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня |
88 091 - 57 192 = 31 006 (количество принявших участие в собрании голосующих акций общества минус голоса принявших участие в собрании членов Наблюдательного Совета), что составляет 70,63 % голосов |
||||
|
По вопросу № 3 кворум |
Имеется |
||||
Число голосов, отданных за каждого кандидата(без учета голосов членов Наблюдательного Совета) |
|||||
№ |
Ф.И.О. кандидата |
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» |
1 |
Бражник Татьяна Александровна |
30 806 |
200 |
0 |
0 |
2 |
Махорин Александр Павлович |
30 780 |
200 |
26 |
0 |
3 |
Рагозина Татьяна Владимировна |
30 780 |
200 |
26 |
0 |
|
Число голосов, не принявших участие в голосовании |
0 |
||||
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Бражник Татьяна Александровна
- Махорин Александр Павлович
- Рагозина Татьяна Владимировна
Вопрос №4 повестки дня, поставленный на голосование, в следующей формулировке:Утвердить аудитором АО "Стройматериалы" аудиторскую фирму ООО "Светла-Аудит". |
||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня |
101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* |
101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов |
|||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня |
88 198 голосующих акций общества, что составляет 89,58 % голосов |
|||
|
По вопросу №4 кворум |
имеется |
|||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
||||
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
||
88 198 |
0 |
0 |
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 |
|||
|
Число голосов, не принявших участие в голосовании |
0 |
|||
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №4 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором АО "Стройматериалы" аудиторскую фирму ООО "Светла-Аудит".
* Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Белгородский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Регистратор «Реком», адрес места нахождения: 308000, г. Белгород, ул. Победы, д.69а.
Уполномоченное лицо специализированного регистратора БФ №2 ООО СР «Реком»:
|
Директор БФ №2 ООО СР «Реком» |
_______________________ /Иванов И. В. |
Председатель общего собрания: _______________________ / Петров Т. И.
Секретарь общего собрания: _______________________/ Онищенко Л. Н.
Отчет составлен 21 мая 2018 года.
© 2015 |