Акционерное Общество
«Стройматериалы»

+7 (4722) 777-220

info@aosm.ru

пн-пт с 8:00-17:00

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Стройматериалы" 2019

Отчет  об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Стройматериалы"

 

Наименование эмитента

 

Акционерное общество "Стройматериалы"

Место нахождения эмитента

 

308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д.1

Вид общего собрания

 

годовое

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

 

26 апреля 2019 года

Форма общего собрания

 

собрание

Дата проведения общего собрания

 

21 мая 2019 года

Место проведения общего собрания

 

г. Белгород, ул. Студенческая, д.1 заводоуправление

 

Повестка дня общего собрания

 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2018 год, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Избрание членов Наблюдательного совета АО "Стройматериалы".

Избрание  членов Ревизионной комиссии АО "Стройматериалы".

Утверждение аудитора АО "Стройматериалы".

Кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня

Вопрос  № 1 повестки дня, поставленный на голосование в следующей формулировке:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и их расходовании за 2018 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Прибыль направить на развитие Общества и погашение убытков прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня

 

 

101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*

 

 

101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня

 

88 198  голосующих акций общества, что составляет  87,25  % голосов                              

По вопросу №1 кворум

 

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

89 264

86

33

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

Число голосов, не принявших участие в голосовании

0

                 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  АО  "Стройматериалы" по вопросу  №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и их расходовании за 2016 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Прибыль направить на развитие Общества и погашение убытков прошлых лет.

Вопрос №2 повестки дня, поставленный на голосование в следующей формулировке:

Избрать Наблюдательный  Совет АО «Стройматериалы» численностью 7 (семь) человек в составе:

№ п/п

Ф.И.О

 

Петров Тихомир Илиев

Степанов Иван Иванович

Гойденко Геннадий Васильевич

Семенов Алексей Георгиевич

Онищенко Любовь Николаевна

Павлов Дмитрий Владимирович

Ярыгин Александр Иванович

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня

101 091 х 7 = 707 637 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 100% голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*

 

101 091 х 7 = 707 637 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 100% голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня

88 198  х 7 =  633 913 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 87,25 % голосов

По вопросу №2 кворум

имеется

Число голосов, отданных за каждого кандидата

Кандидаты

«ЗА»

1

Петров Тихомир Илиев

89 395

      2

Степанов Иван Иванович

88 212

3

Гойденко Геннадий Васильевич

87 886

4

Семенов Алексей Георгиевич

87 684

5

Онищенко Любовь Николаевна

88 144

6

Павлов Дмитрий Владимирович

87 684

7

Ярыгин Александр Иванович

96 662

«ПРОТИВ»

всех кандидатов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

по всем кандидатам

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

Число голосов, не принявших участие в голосовании

14

         

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  АО  "Стройматериалы" по вопросу  №2 повестки дня принято решение:

Избрать  Наблюдательный совет общества в составе:

  1. Петров Тихомир Илиев
  2. Степанов Иван Иванович
  3. Гойденко Геннадий Васильевич
  4. Семенов Алексей Георгиевич
  5. Онищенко Любовь Николаевна
  6. Павлов Дмитрий Владимирович
  7. Ярыгин Александр Иванович

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование, в следующей формулировке:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Стройматериалы» численностью 3 (три) человека в составе:

Ф.И.О

 

Васильева Виктория Владимировна

Махорин Александр Павлович

Рагозина Татьяна Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня

 

101 091 голосующих акций общества

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*

101 091 – 66 324  =  34 767 (100%  голосующих акций общества минус голоса членов Наблюдательного Совета), что составляет 100% голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3  повестки дня

89 383 - 66 324  = 23 059 (количество принявших участие в собрании голосующих акций общества минус голоса принявших участие в собрании членов Наблюдательного Совета), что составляет  66,32 % голосов                                              

По вопросу № 3 кворум

Имеется

Число голосов, отданных за каждого кандидата

(без учета голосов членов Наблюдательного Совета)

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»

Васильева Виктория Владимировна

23 059

0

0

0

Махорин Александр Павлович

23 059

0

0

0

Рагозина Татьяна Владимировна

23 059

0

0

0

Число голосов, не принявших участие в голосовании

0

           

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  АО  "Стройматериалы" по вопросу  №3 повестки дня принято решение:

Избрать  Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

  1. Васильева Виктория Владимировна
  2. Махорин Александр Павлович
  3. Рагозина Татьяна Владимировна

 

Вопрос №4 повестки дня, поставленный на голосование, в следующей формулировке:

Утвердить аудитором АО "Стройматериалы" аудиторскую фирму ООО "Светла-Аудит".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня

 

101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*

 

101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня

89 369  голосующих акций общества, что составляет  89,58  % голосов                              

По вопросу №4 кворум

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

89 369

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

14

Число голосов, не принявших участие в голосовании

0

         

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров  АО  "Стройматериалы" по вопросу  №4 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО "Стройматериалы" аудиторскую фирму ООО "Светла-Аудит".

 

* Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного  Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Белгородский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Регистратор «Реком», адрес места нахождения: 308000, г. Белгород, ул. Победы, д.69а.

Уполномоченное лицо специализированного регистратора БФ №2 ООО СР «Реком»:

 

Директор БФ №2 ООО СР «Реком»

 

_______________________ /Иванов И. В.

 

Председатель общего собрания:   _______________________ / Петров Т. И.

 

Секретарь общего собрания:         _______________________/ Онищенко Л. Н.

Отчет составлен 21 мая 2019 года.